Следователи управления МВД России по Югре завершили расследование уголовного дела в отношении 12 человек, которых обвиняют в организации масштабной схемы по нелегальному обналичиванию денежных средств.
Материалы дела направлены в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу, уточнили в пресс-службе управления.
По данным следствия, с января 2016 года по ноябрь 2021 года участники группы оказывали предпринимателям и организациям услуги по теневому выводу денег из безналичного оборота и ухода от налогообложения. Для этого они зарегистрировали 108 фирм‑однодневок в Югре, Тюменской области, Кузбассе, Краснодарском крае, Москве и Санкт‑Петербурге. На счета этих компаний клиенты перечисляли деньги под видом оплаты за якобы оказываемые услуги, в том числе бухгалтерское и налоговое сопровождение.
Через счета подконтрольных фирм прошло более 1,4 миллиарда рублей. Эти средства обвиняемые обналичивали и передавали заказчикам, оставляя себе от 10% до 16% от сумм в качестве вознаграждения. Общий преступный доход группы превысил 140 миллионов рублей.
Незаконная деятельность теневых банкиров была выявлена сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Нижневартовску совместно с региональным управлением ФСБ в 2021 году. В ходе расследования на имущество фигурантов общей стоимостью более 9 миллионов рублей наложен арест. Суммарно насчитывается почти 25 эпизодов. Лидер преступной группы заключен под стражу, остальные обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, ожидая решения суда, добавили в окружном УМВД.
90 Кб