ЦБ РФ рекомендовал банкам внимательнее относиться к операциям, при которых клиенты вносят крупные суммы наличных.
Регулятор считает, что такие операции могут использоваться для отмывания преступных доходов или других незаконных целей, поэтому просит кредитные организации усиливать контроль за ними. Эти рекомендации касаются как физических лиц, так и компаний и индивидуальных предпринимателей.
При этом ужесточение контроля не затронет тех граждан, по которым у банка уже есть подтвержденные документы об их финансовом положении, деловой репутации и законных источниках средств или имущества. Для таких клиентов дополнительные проверки по внесению крупных сумм наличных не предполагаются.
88 Кб